国企总经理在集团公司2023年内部审计工作会议上的讲话

总经理  

同志们：

    加强内部审计工作不仅是风险管控的重要举措，也是廉洁企业建设关口前移的内在需要。这次召开内部审计工作会议，就是要进一步统一我们对内部审计工作的认识，理清思路，明确方向，继续推进集团内部审计工作再上新的台阶。下面我就内部审计工作讲几点意见。

    一、近年来集团公司内部审计工作回顾

    近年来，内部审计工作在集团公司董事会和经营班子的正确领导下，在各部门及各子(分)公司的大力支持下，紧紧围绕集团公司经营目标，以“规范、增效”为目标，努力做到监督与服务的统一，各项工作取得了一定的成绩。

    (一)扎实开展审计项目，内部审计促进规范和管理作用初步发挥。六年来，集团公司内审部先后对集团本部及所属子(分)公司组织开展财务收支审计、经济责任审计和专项审计项月累计 项，出具审计报告 份，披露各项具体问题 项，涉及金额 . 亿元，提出完善建议 条。工作中注重审计结果整改落实的督查，对披露的问题，除 项因需要多方协调解决等原因一时未能有效整改外,已有 项得到整改,为规范齐子(分)公司经营，完善内部管理制度，加强工程项目管理、实物资产管理、费用支出管理、规范会计核算和财务管理等工......此处隐藏7932字，下载文档可见......情况，是企业发展过程中一个必经的过程，但要明确有专门的内审人员。有较多下属子企业以及有对外投资业务的子分公司要重视独立审计机构的设立工作。同时加强各专业人员在内审部门的配备。

    三是要加强审计配合。被审单位要做到主动介绍单位、主动提供审计资料、主动解释业务管理特点。对审计人员提出的问题，作为被审计方，要做好解释和沟通，工作中确实存在实际困难和特殊理由的，要及时反馈给审计人员，以便于他们作出准确的判断。不要审计人员提出疑问的时候不重视，等作为正式问题反映到审计报告上了，又觉得言过其实。在审计实施的时候，做好配合工作，既有利于审计人员提高工作效率,也有利于实施结束后，减少事后的解释和反馈的工作量。

    四是要重视审计整改。要高度重视审计披露的问题，对确实违法违规、继续实行存在较大风险的，要坚决整改;对存在的管理不精细、控制不到位问题，要认真研究分析，吸取合理审计意见，并在此基础上提出整改方案。各级领导要在工作中切实加强对审计工作的认识和重视，从各个方面做好支持和配合工作。需要特别强调的是，今后对于审计部门发现的重大或重复的违规违纪行为，以及审计整改不到位的情况，要纳入到对各子(分)公司的综合业绩考核。同时，集团每年都要召开一次内审工作会议，总结工作，通报问题，部署年度工作。

    同志们，新形势新任务新要求为集团内部审计工作赋予了新的内涵和使命。我们要紧紧围绕集团公司“十四五"发展规划，改革创新，进一步重视内审工作，提高内审质量，为全力推进集团公司新一轮发展提供更加坚实有力的保障!

    谢谢大家！