省属国企分管领导在公司2024年内控合规工作会议上的讲话

分管领导  **

尊敬的*总，各位同事:

    大家上午好！今天我们召开公司内控合规工作会议，就是召集大家就今年上半年的内控合规工作做一个总结，工作只有总结才会提高;就下半年的内控合规工作提出一个预想,凡事预则立，不预则废。借此机会，想谈四个方面的意见：

    一、关于公司上半年内控合规工作的基本评价

    1.认识上提得高：今年的内控合规工作，集团领导高度重视。**董事长说“内控合规是公司的生命线”，这句话成为全集团内控合规工作的指导思想。在大大小小的会议上，对内控合规工作，做到了逢会必讲，逢事必讲，逢人必讲。领导思想上的重视贯穿到了集团工作的方方面面。

    2.制度上抓得严：集团风险管理委员会围绕**董事长的讲话，结合集团十四五发展规划，出台了内控合规工作三年规划。为集团的内控合规工作做了一个整体规划和设计。意义很重大，规划是集团发展新时期加快发展方式转变的重要保证。

    3.工作上抓得细：集团内控合规年度工作会议召开后，随即出台了三年规划，后又配套下发了年度内控合规工作要点，共分六大方面20大要点。工作要点不仅是对合规规划的积极主动响应，也是围绕内控合规实务，结合全集团工作实际，提出了......此处隐藏2668字，下载文档可见......随着公司的快速发展，内控合规工作对先进的信息技术平台和系统的要求越来越急迫。业务管理系统，财务集中支付，人力资源系统，零现金支付等都需要强大的系统平台支持。技术越先进，内控合规工作的手段越先进，我们在内控合规工作上取得的成绩和成效就越巨大。总经理室对加快财务系统建设提出了明确要求，希望相关部门要认真研究，拿出执行方案。

    4.对公司制度安排的思考。内控合规工作要靠制度来保障。现有的制度要检点，不能适应内控合规工作新形势新要求的要改正。对内控合规制度相抵触不兼容的其他制度也要反思改革。比如薪酬提奖制度就要改革，可以采用低工资高提奖的方法，取代现在的业务成本支付模式，同时可以降低固定成本，提高外勤人员业务发展的积极性。考核制度方面要实行一票否决制度，充分体现内控合规工作既是生命线还是高压线的指导思想，这些思想要通过制度安排来实践。

    5.对问题消化处理的思考。问题已浮出水面的要解决，对还没有浮出水面的要进行梳理。自查自纠，拿出整改方案。自查的问题即便是监管查到了，监管部门会区别对待。说明公司在内控合规方面上开展了常态性的工作。有制度，有安排，有整改，有态度，有成效，监管部门就会有策略。所以，希望相关部门就暴露出来的问题，要有高度的责任感，举一反三，开展翻老账，算新帐活动，防微杜渐，为公司的快速发展保驾护航！

    我就讲这么多，谢谢大家！