能源国企公司2024年度董事会工作报告及2025年重点工作安排

    一年来，公司董事会坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，深入贯彻落实集团公司关于加强子公司董事会建设部署要求，董事会制度体系建设更加完善，较好地完成了年度各项工作任务，现对公司董事会一年来主要工作情况报告如下：

    一、本年度公司董事会成员调整情况

    根据《公司章程》规定，公司第八届董事会由*名董事组成，其中，股东方**公司推荐**名，股东方**公司推荐**名，股东方**公司推荐**名，职工董事**名（由公司职工民主选举产生）。根据股东方推荐意见，本年度完成了**名董事调整工作。

    二、本年度公司董事会工作情况

    2024年，公司董事会坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持“两个一以贯之”，深入贯彻落实集团公司关于加强董事会建设的部署要求，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，完善法人治理结构，规范董事会运行，董事会积极履行职责，积极落实股东会决议，支持经理层的生产经营活动，促进公司取得了较好的业绩。

    （一）董事会机构建设情况

    公司深入实施国有企业改革深化提升行动，按照《**公司董事会管理办法（试行）》等要求对董事会机构进行完善......此处隐藏3668字，下载文档可见......推动董事会决策规范、高效，筑牢内部决策风险防控体系，确保权责分明，运作有效。强化董事履职履职，发挥外部董事作用，运用专业知识，助力董事会科学规范决策。要把决策执行作为董事会日常管理的重要内容，支持外部董事履职尽责，掌握董事会决策落地执行效果，确保决策闭环。

    （四）加强体制机制建设，增强公司风险防范能力

    进一步健全公司的风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系和违规经营投资责任追究工作体系，强化有效识别研判，推动防范化解重大风险。不断强化内审外审协同监督，打造监督闭环，形成监督合力，加强与财务审计机构沟通，充分保证财务审计工作质量。严格按照公司规章制度开展工作，不断提升公司内部控制有效性，保证公司内部控制目标的实现。加强对重点领域的风险研判，做到风险早发现、早应对、早处置，防患于未然；增强风险化解能力，组织风险辩识与评估，实施对生产经营投资等重点领域风险全过程跟踪，落实专项风险治理责任，确保公司各项风险可控在控。

    新征程孕育新机遇，新使命期待新作为。2025年，公司董事会将进一步强化使命担当，在集团公司的坚强领导下，恪尽职守，勤勉履职，推动公司持续、稳定、健康发展，朝着公司既定的发展战略目标前行，以实际行动和良好的业绩回报股东和社会。